El mes de gener passat, Diari La Veu destapava una presumpta estafa mitjançant una falsa convocatòria d’ajudes als afectats per la dana de la Generalitat. Els telèfons recopilats amb aquesta tècnica haurien servit per “vendre” uns cursos “d’Anàlisi Borsària” impartits via Whatsapp i amb importants components d’activitat sectària. Tres mesos després, la Generalitat continua sense explicar si ha emprés cap mesura per aturar aquesta suplantació dels seus logotips o ha denunciat la presumpta estafa.
Després de la publicació de la sèrie d’articles d’investigació, diverses persones asseguren haver estat estafats per aquesta xarxa, que opera amb el nom de Jump Trading Europe BV -nom molt similar al d’una altra empresa d’inversions, Jump Trading LLC, que en diverses ocasions ha denunciat la suplantació de la seua marca per a realitzar estafes. Ací expliquen la seua experiència.
Tal com ja va explicar Diari La Veu, Jump Trading Europe BV opera a través d’uns “seminaris” on cada dia explica quines són les millors accions per comprar i vendre i prometen taxes de beneficis fins al 12%. J.S., un dels afectats que ha accedit a explicar la seua experiència relata com va entrar en un d’aquests grups de Whatsapp sense saber com: “Algú m’hi va posar, però no sé qui, segurament no era cap contacte meu”. A partir d’ací va veure com la gent seguia les instruccions impartides pel “professor” Ignacio Requena i després penjava captures de pantalla amb els seues beneficis diaris. “Era impressionant -admet- la gent guanyava més del 10% diari, el que suposa que si havies invertit 10.000 euros, podies estar guanyant mil euros en una vesprada i sense fer res. Hi havia casos de gent que n’havia guanyat 10.000 en un sol dia”.
J.S. no es va deixar enlluernar de seguida i va dedicar-se a contrastar si realment aquesta informació coincidia amb la que publiquen les borses, i es va convéncer que “la cosa funcionava, realment la clavaven”.
Inversions a través d’una aplicació pròpia
El següent pas, una volta convençut que el seu sistema d’inversions funcionava, va ser decidir invertir els propis diners. “La primera quantitat va ser menuda, 1.000 euros, volia saber com funcionava”, explica J.S. Per a fer-ho, des de Jump Trading Europe BV van demanar-li la instal·lació d’una aplicació de l’empresa a partir de la qual es feien les inversions.
Aquest punt coincideix exactament amb un altre testimoni R.M,. que en aquest cas va conèixer Jump Trading Europe BV a través de TikTok: “Una tal Clau, administradora del grup i suposada assistent del professor Requena em va explicar com descarregar-me l’aplicació i vaig fer un primer ingrés de 1.000 euros”.
Al principi tot funcionava bé. Un tercer testimoni A.I., reconeix que cada dia podia guanyar “entre 50 i 100 euros sense fer res”. “Però és clar -continua- per guanyar més havies d’invertir més”.
J.S. explica que no va tardar en tenir problemes: “Quan vaig intentar retirar els diners no podia, em deien que l’aplicació estava en manteniment i m’havia d’esperar. Lògicament em vaig començar a posar molt nerviós, ja que això no era el que havíem parlat i, a través del meu banc, vaig fer una petició de reingrés al banc italià de Jump Trading”. Llavors li van començar a respondre els missatges -en aquest cas, l’assistent de Requena es feia dir Sofia Silva- i van accedir a tornar-li tota la quantitat invertida i tots els seus guanys. “Llavors és quan em van enganyar, vaig pensar que si m’ho havien tornat és que segurament eren legals i vaig tornar a posar els diners i vaig incrementar la inversió fins als 3.000 euros”, continua J.S.
Precisament, una decisió molt similar a la de R.M.: “Com la cosa funcionava vaig invertir mil euros més, poc després, i sense cap avís, es va tancar el xat, l’aplicació va deixar de respondre i vaig perdre tot el contacte”.
J.S. va arribar a invertir 3.000 euros que tampoc va poder retirar. “Em van dir que era un fons a llarg termini i que m’havia d’esperar, però em van proposar que si invertia 7.000 euros més, en pocs dies em tornaven tot el capital més els beneficis, que pujarien als 5.000 euros. Fins i tot em van enviar una espècie de pseudocontracte, però feia molt mala pinta [fins al moment totes les transaccions s’havien fet sense signar res]. Naturalment, m’hi vaig negar”.
Almenys un d’aquests tres casos es troba ja denunciat a la policia esperant si un jutjat obri una causa formal.
Suplantació d’identitat i pràctiques sectàries
Una de les tècniques de Jump Trading Europe BV per simular respectabilitat és tenir un nom, imatge corporativa i fins i tot pàgina web molt similar a una altra empresa d’inversions, l’holandesa Jump Trading LLC. L’embolic és tan gran que no queda clar si la Comissió Nacional de Mercats de Valors (CNMV) i la Borsa de Madrid operen amb una o altra. A preguntes de Diari La Veu, la Borsa de Madrid va assegurar que Jump Trading Europe BV estava donada d’alta com a operador d’inversions. En canvi, des de la CNMV afirmen que tenen diverses denúncies per presumptes estafes amb aquest nom i que els cursos oberts d’inversions estan prohibits per als operadors borsaris.
Una de les coses que més crida l’atenció del grup de xat de Jump Trading Europe BV és la forma quasi reverencial com els “alumnes” es refereixen a Requena, sempre com “el professor” i sovintegen comentaris com “esperem les anàlisis del professor”, “la saviesa del professor” o “deixeu descansar o no molesteu el professor”, pràcticament com si es tractara d’un gurú i no d’un professional de les finances.
La mateixa descripció oficial de Jump Trading Europe BV utilitza aquest mateix llenguatge entre reverencial i misteriós. Requena no és només “alguna cosa semblant a un tòtem”, sinó també un “profeta regulador”, “l’únic timoner del continent europeu per al que podria dir-se que és el full quantitatiu més esmolat del món” o autor d’una “sèrie de gestes llegendàries que els seus parells globals han anomenat “missió impossible” i que ha portat la seua empresa a “una nova espècie sense precedents en la història financera europea”.
Un altre element a tenir en compte és el secretisme i l’exigència de mantenir el grup tancat. En un dels missatges al grup, Requena demana als alumnes que “no revelen cap informació a tercers col·legues o periodistes. La protecció de la informació és clau per a assegurar que els guanys de tot l’equip no es vegen afectats. Els demane a tots la seua cooperació”.
Miguel Perlado, psicòleg expert en sectes, alerta que “molts grups que es presenten com a ‘acadèmies de trading’ són, en realitat, esquemes de màrqueting multinivell (MLM) amb elements sectaris. De fet, les estructures sectàries han migrat dels ashrams a les pantalles de gràfics borsaris, substituint la promesa del Paradís per la de la ‘Llibertat Financera’.
Així, el trading (especialment en criptomonedes i forex) s’haurien convertit en “el nou ganxo teològic-financer. Els participants d’aquesta mena de propostes acaben en un estat d’intoxicació psicològica on l’inversor ignora la realitat del mercat per a aferrar-se a una fe irracional en un futur alcista, que marca un líder financer determinat”.
“Igual que succeeix en un context sectari, els seus usuaris esperen que la tecnologia blockchain o un algoritme secret resolgui màgicament la desigualtat i els atorgui l’estatus ‘d’escollits’”, continua Perlado.
Així, l’objectiu de grups com Jump Trading Europe BV no seria tant vendre actius com “una ‘utopia material’ on se solucionen tots els mals de la vida quotidiana. Fan servir un llenguatge maximalista i total, transcendent, gairebé messiànic. En aquestes estructures, el trading és secundari; el veritable negoci és l’atracció de nous adherents. Els ‘educadors’ funcionen com a líders de culte que guanyen diners per les filiacions dels nous membres, no per les seues operacions borsàries”.
