El ministeri públic considera que aquestes quatre persones podrien haver comés un delicte d’estafa i un delicte contra la Hisenda Pública, mentre que a tres d’ells -amb l’excepció de Luis Esteban- també els acusa d’un delicte continuat de falsificació de document mercantil, segons consta en la qualificació provisional.
Així mateix, junt amb aquestes quatre persones, la fiscal dirigeix la seua acusació contra altres 34 responsables de diferents mercantils, per als quals també sol·licita diferents multes i penes de presó.
El jutge va obrir l’any 2005, arran d’una denúncia de la Fiscalia, una recerca al parc temàtic de Benidorm i a una vintena d’empreses més per un presumpte frau fiscal per valor de 4,4 milions d’euros.
La recerca va finalitzar el mes passat, quan el jutge va transformar les diligències prèvies en procediment abreujat i va donar un termini a les parts personades perquè sol·licitaren l’obertura de judici oral (formulant escrit d’acusació), demanaren el sobreseïment de la causa o sol·licitaren la pràctica de diligències complementàries.
