Per al perit, la “operatòria” de Fabra i Fernández de “demanar un préstec i després pagar i amortitzar les quotes amb diners en efectiu d’origen no acreditat”, és una mostra de “afloració” o blanqueig de diner negre. Segons el perit, aquesta forma d’administrar els diners és “extravagant” i els “patrons” de funcionament “no poden tenir cap justificació”.
Conrado Caviró ha explicat que “per no cridar l’atenció” en la “afloració” de diner negre, se sol “demanar un préstec per a justificar-la de manera gradual”. El perit ha explicat que quan es va dur a terme la recerca de la fiscalitat de Fabra i la seua exesposa, Amparo Fernández, entre 1999 i 2004, era cap de la Unitat de Suport de l’Agència Tributària a la Fiscalia Anticorrupció.
Un altre dels perits, Javier Rubio, que també pertanyia a aquesta unitat, ha detallat que la “afloració” de diner negre es posa de manifest en aquest cas pel “fraccionament” de les quantitats, ja que “es feien diversos ingressos en efectiu en el mateix compte. Rubio ha posat com a exemple d’aquesta manera d’operar que en dos dies laborables, al juliol de 1999, es van fer “18 ingressos fraccionats en efectiu per valor total de 76.000 euros”.
Segons Caviró “ni la quarta part dels pagaments de les amortitzacions” dels diversos crèdits que tenia el matrimoni, “ix dels comptes bancaris” que posseïen. També ha dit que en el període analitzat, el matrimoni va realitzar una despesa d’1,9 milions d’euros amb targeta de crèdit, i que les quantitats de 6.000 euros o per sobre “solament són operacions de casino”.
L’advocat de la defensa de Carlos Fabra, Javier Boix, ha incidit durant les seues preguntes en el tema de les despeses al casino al perit Caviró, i li ha arribat a dir que si no sap com funcionen “per les pel·lícules” o que el veia “més expert que jo” en el tema. Caviró ha dit que per a poder “atendre el nivell de consum” d’1,9 milions d’euros en despeses de targeta “fan falta recursos en el compte corrent”, una part “fonamental” d’aquestos, ha agregat, “són els 3,2 milions d’euros d’ingressos en efectiu” que es van produir en els comptes del matrimoni en el període analitzat.
L’origen dels 3,2 milions d’euros, ha reiterat el perit, “no es correspon amb les fonts de renda del senyor Fabra i la senyora Fernández”.
Al final de la sessió, les parts han elevat a definitives les qualificacions amb petites modificacions que no han variat en les penes. Així, es manté la petició de 13 anys de presó per a Fabra, 6 anys de presó per a Fernández per 3 delictes fiscals i de quatre anys de presó per a l’empresari que denuncià Fabra, Vicente Vilar més quatre per a la seua exdona, Monserrat Vives, per sengles delictes de suborn, i un any de presó per a l’exsenador del PP Miguel Prim per un delicte de tràfic d’influències.
La sessió es reprendrà el dimarts 29 amb l’exposició dels informes de les parts.
