L’operació que ha dut a terme la Fiscalia Especial contra la Corrupció i el Crim Organitzat, la Policia Judicial, el Grup de Delictes contra l’Administració de la Guàrdia Civil (UCO), té el seu origen en la figura de Francisco Granados, que va haver de dimitir al febrer després que es donés a conèixer que tenia un compte a Suïssa amb 1,5 milions d’euros.
Segons la Fiscalia, les autoritats suïsses varen enviar al gener a l’Estat una comissió rogatòria amb “sospites greus de blanqueig”. La Fiscalia va obrir investigacions i el cas va anar a parar a mans del jutge Velasco que va obrir diligències al juny per delictes de blanqueig de capitals, falsificació de documents, delictes fiscals, suborn, tràfic d’influències, malversació, prevaricació, revelació de secrets, negociacions prohibides a funcionaris, frau contra l’Administració i pertinença a organització criminal.
L’operació continua oberta, però el balanç és de 51 detinguts a Madrid, València, Lleó i Múrcia, 259 ordres als registres de la propietat amb prohibicions perquè els afectats i les seues societats puguen vendre res, 400 ordres a entitats bancàries acordant els bloqueigs dels seus comptes corrents, valors i qualsevol altre producte o moviment de fons, i 30 embargaments preventius de vehicles d’alta gama dels principals investigats.
