La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) ha apuntat a un presumpte blanqueig de capitals i estratagemes de contractes en els papers intervinguts a l’exgerent d’Imelsa, Marcos Benavent, qui es va autodenominar com «un ionqui dels diners», que haurien originat el conegut com a cas Erial, que s’està jutjant a l’Audiència de València amb l’expresident Eduardo Zaplana com a principal imputat.
Així s’han pronunciat dos agents de la UCO que van intervindre en l’escorcoll del despatx d’advocats de Benavent, on la Guàrdia Civil va trobar aquests documents en poder de l’exgerent que, segons va dir en el seu moment, li havia entregat una persona d’origen siri que va dir haver-los trobat al 2007 en un sobre en una vivenda en la qual va residir en règim de lloguer. Els propietaris d’aquest immoble, fins el 2006, van ser l’expresident de la Generalitat, Eduardo Zaplana, i la seua dona.
En el marc d’una altra macrocausa, la d’Imelsa, els agents es van presentar al despatx d’advocats de Benavent l’any 2015 i, una vegada allà, van intervindre tota aquesta documentació. Tot seguit es va originar el cas Erial.
En aquest sentit, un dels agents que va intervindre en l’escorcoll, cap de l’operatiu, ha assenyalat que de la documentació intervinguda i, una vegada analitzades les dades, les societats, adjudicacions i quantitats econòmiques, «es va deduir la possibilitat d’un blanqueig de capitals». «En aquell moment portava 12 anys dedicant-me a la investigació econòmica i una documentació així, per a mi, significava possibilitat de blanqueig», ha dit.
«A la documentació es parlava de dos procediments de licitació pública, apareixia el nom de distintes empreses, societats a Luxemburg, quantitats econòmiques… La possibilitat de blanqueig existia absolutament», ha insistit. «És la meua opinió com a cap de grup i per haver portat diferents casos de corrupció, però jo no vaig signar l’ofici judicial», ha aclarit.
Per la seua part, un altre agent de la UCO que va participar en l’entrada i escorcoll del despatx de l’advocat de Benavent ha apuntat que l’operativa es va desenvolupar «sense incidències». També ha explicat que va ser el mateix lletrat qui els va indicar les caixes que havien traslladat familiars de Benavent al despatx amb documentació.
«Eixes caixes van ser les que es van inspeccionar i d’on es van intervindre documents relacionats amb operacions econòmiques i de diferents societats», ha explicat. «No vam escorcollar el despatx ni vam veure documentacions d’altres clients. Ens vam limitar a les caixes que ens va assenyalar l’advocat», ha dit.
En aquesta línia, un altre agent que també va intervindre en l’escorcoll ha indicat que no hi va haver «cap problema» amb el titular de la vivenda, i ha assenyalat que va ser el mateix advocat qui va entregar voluntàriament la documentació. «En l’anàlisi vaig veure documentació que em va cridar l’atenció. Tenint en compte això vaig sol·licitar protocols notarials per a veure les empreses, en què consistien, i després vaig consultar fonts obertes en Internet. Hi havia una sèrie de participacions amb diners que anava a Luxemburg. Vaig comunicar aleshores al meu superior que això em semblava cridaner i que hi podia haver il·lícits penals que no tenien res a veure amb Taula». Després d’aquesta troballa es va obrir una peça separada i es va originar el cas Erial.
Reunions en hotels
D’altra banda, aquest divendres ha declarat un agent que es va ocupar del sistema d’intervenció i gravació en una reunió en un hotel cèntric de Madrid a la qual va assistir Zaplana; i també ha declarat un altre agent que va presenciar una reunió en un altre hotel de Benidorm (Marina Baixa) entre Zaplana, el seu exassessor fiscal Francisco Grau, el seu presumpte testaferro Joaquín Barceló i l’empresari Roberto Edgar.
«Jo estava molt a prop d’ells i deien alguna cosa així com que “ens han enganyat”». En aquest sentit, preguntat per aquesta afirmació, ha concretat que inicialment es trobaven Barceló i Zaplana a l’hotel i que «es referien al fet que una persona havia deixat la carrera i, com a conseqüència, ho podia contar tot», ha dit sense poder precisar més dades.
Seguidament, el declarant ha dit que va continuar la trobada i s’hi va parlar d’altra mena de negocis, pagaments d’hipoteques, van nomenar un fiscal de l’Audiència d’Alacant i van parlar de dates. «En aquell moment es va escoltar com Zaplana deia que “ens van enganyar en l’últim moment”», ha conclòs.
